Политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering Policy).
Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Транзакции попадают под блокировку если они имеют связь с платформами красного риска.
При выявлении таких транзакций сервис оставляет за собой право приостановить транзакцию;
Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
